Ngành Ngân hàng đẩy mạnh công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Theo đó, kế hoạch đề ra mục tiêu: (i) Hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra khủng bố/tài trợ khủng bố (TTKB), TTPBVKHDHL và các hoạt động gây mất an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng; (ii) Ứng phó kịp thời, kiểm soát chặt chẽ để giảm thiểu thiệt hại (nếu có) khi xảy ra các hoạt động khủng bố, TTPBVKHDHL và các hoạt động gây mất an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng; (iii) Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Ngân hàng đối với công tác PCKB/TTKB/TTPBVKHDHL; (iv) Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, tập trung nguồn lực đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về công tác PCKB/TTKB/TTPBVKHDHL.

Các giải pháp triển khai Kế hoạch được quy định rõ ràng, như:

Đối với Ban chỉ đạo PCKB ngành Ngân hàng: (i) Kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo PCKB ngành Ngân hàng; (ii) Đẩy mạnh phối hợp với các Ban chỉ đạo PCKB của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các Ban chỉ đạo PCKB địa phương trong triển khai công tác PCKB/TTKB/TTPBVKHDHL; (iii) Kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về PCKB/TTKB/TTPBVKHDHL để nhân rộng trong toàn ngành Ngân hàng.

Đối với Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo: (i) Tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo PCKB ngành Ngân hàng nhằm thực hiện có hiệu quả công tác PCKB/TTKB/TTPBVKHDHL trong ngành Ngân hàng; (ii) Theo dõi, đôn công tác PCKB/TTKB/TTPBVKHDHL trong đơn vị và mảng công việc được giao; (iii) Tổng hợp, báo cáo và đề xuất Ban chỉ đạo PCKB ngành Ngân hàng các biện pháp cần thiết nhằm triển khai có hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo PCKB ngành Ngân hàng theo quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.

Đối với các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của NHNN: (i) Phối hợp với Văn phòng NHNN (trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn trụ sở) và Cục Phòng, chống rửa tiền (trong công tác PCKB/TTKB/TTPBVKHDHL) và các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả các nội dung Kế hoạch được phê duyệt; (ii) Tiếp tục đẩy mạnh, nghiêm túc triển khai Phương án PCKB, TTPBVKHDHL trong ngành Ngân hàng; (iii) NHNN chi nhánh tại các khu vực thường xuyên đôn đốc, thanh tra/kiểm tra, công tác PCKB/TTKB/TTPBVKHDHL tại các ngân hàng thương mại và các đối tượng quản lý trên địa bàn; (iv) Tăng cường phối hợp với các cơ quan PCKB trên địa bàn nhằm triển khai hiệu quả công tác PCKB/TTKB/TTPBVKHDHL.

Các tổ chức tín dụng, tổ chức khác trong ngành ngân hàng: (i) Xây dựng, hoàn thiện phương án PCKB và tổ chức thực hiện phương án tại đơn vị nhằm đảm bảo an toàn về con người, tài sản; (ii) Trang bị công cụ, thiết bị hỗ trợ… nhằm phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ khủng bố, rủi ro có thể xảy ra; (iii) Thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT), Luật PCKB, Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 về phòng, chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt và các quy định có liên quan. Trong đó, lưu ý thực hiện nghiêm túc các quy định về nhận biết khách hàng, thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; rà soát khách hàng theo danh sách đen, cập nhật thông tin từ danh sách đen; có biện pháp nâng cao hiệu quả phát hiện các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ, thực hiện báo cáo cơ quan chức năng và các quy định khác tại Luật PCRT/PCKB; kịp thời áp dụng các biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm theo quy định tại Luật PCRT/PCKB; các biện pháp tạm ngừng lưu thông, phong tỏa tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, TTKB phổ biến và TTPBVKHDHL tại Nghị định số 122/2013/NĐ-CP, Nghị định số 81/2019/NĐ-CP và các quy định liên quan; (iv) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn nhằm triển khai thực hiện hiệu quả quy định của pháp luật về PCKB/TTKB/TTPBVKHDHL.

Kế hoạch này có hiệu lực từ ngày 1/4/2025, thay thế cho Kế hoạch số 01/KHNHNN ngày 9/1/2025 của NHNN về công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong ngành Ngân hàng giai đoạn 2025 - 2026.