Tìm theo tag:

room tím dụng

Tìm theo từ khóa:

Bài viết

Triển khai nghiêm túc, đồng bộ nhiều nhiệm vụ về phòng, chống rửa tiền giai đoạn 2021 - 2025

26/02/2026 11:14:00 - Pháp luật, tapchitaichinh.vn, tapchitaichinh.vn, tapchitaichinh.vn, tapchitaichinh.vn, tapchitaichinh.vn, tapchitaichinh.vn, tapchitaichinh.vn, spider, Spider, Spider, Spider, Spider, Spider, Spider

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) báo cáo kết quả 5 năm triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định 941/QĐ-TTg ngày ...

Nghệ An: Nhóm đối tượng rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

17/12/2024 11:05:00 - Pháp luật, tuoitrethudo.com.vn, tuoitrethudo.com.vn, tuoitrethudo.com.vn, tuoitrethudo.com.vn, tuoitrethudo.com.vn, tuoitrethudo.com.vn, tuoitrethudo.com.vn, Spider, Spider, Spider, Spider, Spider, Spider, Spider

Ngay trong ngày đầu ra quân thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán ...

Cảnh báo rủi ro từ hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng

03/01/2023 12:07:00 - Pháp luật, Pháp luật Kinh doanh

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa đưa ra cảnh báo nhằm giúp khách hàng tránh được những rủi ro từ hành vi mua bán, cho thuê, cho ...

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền

26/12/2022 11:34:00 - Pháp luật, Pháp luật Kinh doanh

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.

Thống nhất quan điểm chỉ đạo về cải cách hành chính trong lĩnh vực ngân hàng

02/12/2022 10:18:00 - Tin tài chính, Tin trong nước

Ngày 1/12/2022, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú chủ trì Hội nghị về tình hình cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 6 tháng cuối năm 2022 và ...

Tăng cường phòng ngừa, giảm nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ bất hợp pháp

30/11/2022 09:50:00 - Tin tài chính, Tin trong nước

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có công văn số 9362/NHNN-TT gửi các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung ...

Ngân hàng Nhà nước cảnh báo các hành vi, thủ đoạn và phương thức có dấu hiệu rủi ro cao về rửa tiền

28/10/2022 11:39:00 - Ngân hàng

Vừa qua, NHNN có văn bản số 7509 NHNN-TTGSNH cảnh báo và yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (TCTD) ...

Phổ biến, quán triệt quy định về thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới

26/09/2022 09:39:00 - Tin tài chính, Tin trong nước

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức Hội nghị Phổ biến, quán triệt quy định về thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới. Hội nghị được tổ ...

VNBA tổ chức đào tạo về Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

10/09/2022 21:34:00 - Tin tài chính, Tin trong nước

Ngày 9/9/2022, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng (VNBA) phối hợp với Tập đoàn LexisNexis, Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) tổ chức chương ...

Tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) -

08/09/2022 09:56:00 - Pháp luật

Phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trong phiên họp chiều ngày 7/9, Thống ...

Cần luật định cơ quan chuyên trách phòng, chống rửa tiền

01/09/2022 10:00:00 - Tin tài chính, Tin trong nước

Cần xây dựng điều luật quy định về cơ quan chuyên trách phòng, chống rửa tiền nhằm tạo cơ sở pháp lý hình thành cơ quan chuyên trách thống nhất với ...