- :
- :
Tìm theo từ khóa:
Phòng chống rửa tiền
Bài viết
Lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền
26/12/2022 11:34:00 - - Pháp luật, Pháp luật Kinh doanh
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
Ngân hàng Nhà nước cảnh báo các hành vi, thủ đoạn và phương thức có dấu hiệu rủi ro cao về rửa tiền
28/10/2022 11:39:00 - - Ngân hàng
Vừa qua, NHNN có văn bản số 7509 NHNN-TTGSNH cảnh báo và yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (TCTD) ...
Phổ biến, quán triệt quy định về thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới
26/09/2022 09:39:00 - - Tin tài chính, Tin trong nước
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức Hội nghị Phổ biến, quán triệt quy định về thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới. Hội nghị được tổ ...
VNBA tổ chức đào tạo về Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
10/09/2022 21:34:00 - - Tin tài chính, Tin trong nước
Ngày 9/9/2022, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng (VNBA) phối hợp với Tập đoàn LexisNexis, Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) tổ chức chương ...
Tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) -
08/09/2022 09:56:00 - - Pháp luật
Phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trong phiên họp chiều ngày 7/9, Thống ...
