Tìm theo tag:

ITA

Tìm theo từ khóa:

Bài viết

Triển khai nghiêm túc, đồng bộ nhiều nhiệm vụ về phòng, chống rửa tiền giai đoạn 2021 - 2025

26/02/2026 11:14:00 - Pháp luật, tapchitaichinh.vn, tapchitaichinh.vn, tapchitaichinh.vn, tapchitaichinh.vn, tapchitaichinh.vn, tapchitaichinh.vn, tapchitaichinh.vn, spider, Spider, Spider, Spider, Spider, Spider, Spider

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) báo cáo kết quả 5 năm triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định 941/QĐ-TTg ngày ...

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền

26/12/2022 11:34:00 - Pháp luật, Pháp luật Kinh doanh

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.

Ngân hàng Nhà nước cảnh báo các hành vi, thủ đoạn và phương thức có dấu hiệu rủi ro cao về rửa tiền

28/10/2022 11:39:00 - Ngân hàng

Vừa qua, NHNN có văn bản số 7509 NHNN-TTGSNH cảnh báo và yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (TCTD) ...

Phổ biến, quán triệt quy định về thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới

26/09/2022 09:39:00 - Tin tài chính, Tin trong nước

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức Hội nghị Phổ biến, quán triệt quy định về thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới. Hội nghị được tổ ...

VNBA tổ chức đào tạo về Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

10/09/2022 21:34:00 - Tin tài chính, Tin trong nước

Ngày 9/9/2022, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng (VNBA) phối hợp với Tập đoàn LexisNexis, Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) tổ chức chương ...

Tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) -

08/09/2022 09:56:00 - Pháp luật

Phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trong phiên họp chiều ngày 7/9, Thống ...