Thêm quốc gia ASEAN mở cuộc điều tra lớn nhắm vào trùm lừa đảo Chen Zhi

Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) đang tiến hành điều tra tài sản và mạng lưới tài chính liên quan đến doanh nhân Chen Zhi - nhà sáng lập Tập đoàn Prince ở Campuchia, người bị nghi có liên quan đến các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Ngày 10.11.2025, tại khách sạn Pullman King Power ở Bangkok, Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan phối hợp cùng Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) tổ chức Hội thảo chuyên đề về chống rửa tiền 2025.

Sự kiện quy tụ đại diện từ hơn 40 quốc gia nhằm thảo luận các biện pháp đối phó với những loại hình tội phạm mới như lừa đảo kết hợp (hybrid scams), buôn người và dòng tiền phi pháp liên quan đến bóc lột tình dục trẻ em trên mạng - những mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng trên toàn cầu.

Ông Kamolsit Wongbutnoi - Phó Tổng thư ký Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan - cho biết, cơ quan này đang truy vết tài sản và các giao dịch tài chính của nhà sáng lập Tập đoàn Prince của Campuchia Chen Zhi, cùng mạng lưới của Chen Zhi tại Thái Lan.

Ông Kamolsit Wongbutnoi cho hay, quá trình truy vết tài sản và các giao dịch tài chính của Chen Zhi đang được thực hiện kín đáo, đúng quy trình pháp lý và chưa thể công khai để tránh việc các đối tượng tẩu tán tài sản.

“Cuộc điều tra đang diễn ra và có tiến triển" - quan chức Thái Lan xác nhận.

Ông lưu ý, Thái Lan, với vai trò trung tâm kinh tế khu vực, vẫn dễ bị tổn thương trước các dòng tiền bất hợp pháp. Tuy nhiên, chính phủ và các cơ quan liên quan đang tăng cường chia sẻ dữ liệu và phối hợp hành động. Ông dẫn ví dụ gần đây về vụ doanh nhân Campuchia Ly Yong Phat, người có tài sản bị thu giữ trong chiến dịch chung giữa Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan và Cục Cảnh sát mạng.

Đề cập đến 43 công dân nước ngoài bị Mỹ nêu tên có liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến, ông Kamolsit tiết lộ, giới chức Thái Lan đang trao đổi thông tin và rà soát các giao dịch tài chính. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm, Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan có quyền tịch thu tài sản theo luật chống rửa tiền, kể cả khi những cá nhân này không trực tiếp phạm tội nhưng có liên quan đến mạng lưới.

Liên quan đến thông tin xuất khẩu vàng bất thường từ Thái Lan sang Campuchia, ông Kamolsit cho hay, Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan đang kiểm tra toàn bộ dòng tiền và dữ liệu liên quan, nhưng chưa thể đưa ra kết luận cho đến khi quá trình điều tra hoàn tất.

“AMLO sẽ đẩy nhanh tiến độ để sớm có kết quả rõ ràng. Người dân có thể yên tâm rằng AMLO đang nỗ lực hết sức và sẽ không để các mạng lưới tội phạm tự do luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp trong lãnh thổ Thái Lan" - ông nói.

Trước Thái Lan, công tố viên tại Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore đã tịch thu hàng trăm triệu USD tài sản thuộc sở hữu của Chen Zhi, người bị Mỹ cáo buộc là người đứng đầu một tổ chức lừa đảo toàn cầu.

Mỹ công bố cáo buộc Chen Zhi về tội âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền được công bố ngày 14.10. Chính phủ Mỹ và Anh cũng công bố các lệnh trừng phạt chung với Chen Zhi và cộng sự cũng như Tập đoàn Prince.