Vụ Sen Tài Thu: Cựu Tổng Giám đốc 3 lần nhét tiền tỉ dưới gầm giường để chạy án

Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 người, trong đó có các bị can Nguyễn Thị Lan Hương - cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Ngọc Lan (49 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Tú (39 tuổi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Lan Hương làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu giai đoạn 2019 - 2022. Tháng 5.2023, Hương nhận được Giấy triệu tập của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để yêu cầu giải trình về các nội dung có liên quan đến hoạt động huy động vốn của Tập đoàn.

Lo sợ bị xử lý, thông qua Tú, Hương đã tìm đến Lan giúp đỡ. Sau khi đã thống nhất, từ tháng 9.2023, Nguyễn Thị Lan Hương đã nhiều lần chuyển tiền cho Nguyễn Thị Ngọc Lan.

Theo đó, khoảng tháng 9.2023, lần thứ nhất, bị can Lan gọi điện cho em gái là Tú, bảo Hương và chồng là H mang tiền sang nhà đi lo việc. Do đã có sự thống nhất bàn bạc từ trước nên Tú đã gọi điện cho H mang tiền sang nhà cho Lan.

Sau đó, anh H trực tiếp cầm 10 tỉ đồng đến nhà đưa cho Lan và cất tại gầm giường trong phòng ngủ của con gái nữ chủ nhà này.

Sau khoảng một tuần, lần thứ hai bị can Lan gọi vợ chồng Hương và em gái đến nhà rồi nói cho cả ba cùng biết việc đã dùng 1 tỉ đồng đi lo việc như đã bàn bạc thống nhất từ trước, còn 9 tỉ đồng. Bị can Lan cho hay cần 20 tỉ đồng để tiếp tục chủ động lo việc.

Ngày hôm sau, bị can Tú đi sang nhà Hương thì thấy anh H đã chuẩn bị 11 tỉ đồng đựng trong 2 ba lô màu đen (1 ba lô đựng 5 tỉ đồng, H đưa cho Tú đeo; 1 ba lô đựng 6 tỉ đồng anh H trực tiếp đeo) và đi bộ sang nhà bị can Lan. Thấy vậy, nữ gia chủ bảo anh H và em gái cất tiền vào gầm giường trong phòng ngủ của mình.

Cả hai nhấc đệm giường lên và cùng nhau lấy tiền trong 2 ba lô ra xếp vào gầm giường, đủ 11 tỉ đồng. Sau đó, bị can Lan đã đưa Tú cùng vợ chồng Hương đến văn phòng Công ty luật TNHH Viet Think do luật sư Lê Đình Vinh làm trưởng văn phòng để nhờ tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến Tập đoàn Sen Tài Thu.

Ông Lê Đình Vinh - luật sư của văn phòng khi đó đề nghị Nguyễn Thị Lan Hương phải có các phương án làm việc với các nhà đầu tư, khắc phục, trả dần tiền cho họ.

Sau khi ra về, Nguyễn Thị Ngọc Lan đã để lại 1 túi xách bên trong có 1 tỉ đồng. Lê Đình Vinh đã yêu cầu bị can Lan nhận lại nhưng người phụ nữ này không nhận.

Tiếp đó, lần thứ ba việc đưa nhận tiền giữa 2 bên (Lan và vợ chồng bị can Hương) diễn ra khoảng đầu tháng 10.2023. Khi đó, tại nhà của mình, bị can Lan nói với vợ chồng Hương, số tiền 20 tỉ đồng nhận trước đó đã dùng lo việc hết, cần thêm 5 tỉ đồng để nhờ cảm ơn anh em đã giúp.

Do vậy, chồng của Hương đã về và mang 5 tỉ đồng đựng bên trong ba lô đen đến nhà đưa cho Lan. Lần này, gia chủ tiếp tục bảo anh H cất tiền vào gầm giường trong phòng ngủ. Anh H cùng với Tú nhấc đệm giường lên, xếp vào gầm giường đủ 5 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền, Lan đã không đưa, không nhờ ai can thiệp giúp Hương không bị Cơ quan điều tra xử lý mà sử dụng 9,5 tỉ đồng để mua căn hộ, gửi tiết kiệm số tiền 10 tỉ đồng đứng tên con gái.