Công an TPHCM tống đạt quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can trong vụ án "hợp đồng kỳ nghỉ" xảy ra tại Công ty Holidays Việt Nam. Ảnh: Công an TPHCM
Ngày 7.7, Công an TPHCM thông tin vừa khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam để điều tra hành vi lừa đảo thông qua thủ đoạn bán "hợp đồng kỳ nghỉ", chiếm đoạt số tiền lên đến khoảng 900 tỉ đồng của hàng ngàn nạn nhân.
Thời gian qua, nhằm bóc gỡ các loại tội phạm kinh tế núp bóng doanh nghiệp, đặc biệt là hình thức lừa đảo qua "sở hữu kỳ nghỉ", Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an TPHCM đã đưa vào tầm ngắm nhiều công ty có dấu hiệu bất minh trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.
Sau quá trình lập chuyên án đấu tranh, thu thập chứng cứ, lực lượng PC03 đã đồng loạt ập vào khám xét các cơ sở hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam tại TPHCM, bao gồm: Số 5 Lê Quý Đôn; số 40A - 40B Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất) và số 343 Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành).
Tại cơ quan điều tra, kịch bản lừa đảo tinh vi, có tổ chức của nhóm này đã bị lật tẩy. Các đối tượng hoạt động cực kỳ bài bản từ khâu gọi điện tiếp cận khách hàng, tổ chức các buổi hội thảo hoành tráng để tư vấn, thao túng tâm lý, cho đến việc đưa nạn nhân vào "tròng" ký kết hợp đồng kỳ nghỉ. Đáng chú ý, sau khi khách hàng sập bẫy, nhóm này tiếp tục dùng nhiều thủ đoạn gian dối ép nạn nhân phải đổ thêm tiền đầu tư rồi chiếm đoạt trắng trợn.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, đường dây này đã lừa ký kết gần 10.000 hợp đồng, chiếm đoạt trót lọt số tiền đặc biệt lớn, lên tới khoảng 900 tỉ đồng.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (PC03) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 12 người về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trong đó, Nguyễn Danh Thành được xác định là kẻ chủ mưu, trực tiếp xây dựng chủ trương và toàn bộ kịch bản bán hàng tại TPHCM. Hỗ trợ đắc lực cho Thành là Đinh Sơn Hải (Giám đốc kinh doanh), người trực tiếp điều hành hoạt động và chỉ đạo mạng lưới các nhóm quản lý cấp dưới. Nhằm phục vụ công tác khắc phục hậu quả cho người dân, cơ quan công an đã kịp thời phong tỏa, ngăn chặn giao dịch các tài sản liên quan đến nhóm phạm tội với tổng trị giá khoảng 130 tỉ đồng.
Hiện Phòng PC03 đang khẩn trương mở rộng điều tra, truy xét những đối tượng liên quan còn lại.
Công an TPHCM phát đi thông báo đề nghị những ai là nạn nhân đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam, hoặc bị lôi kéo bằng thủ đoạn tương tự, nhanh chóng mang hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra trình báo để được bảo vệ quyền lợi.
Qua vụ án này, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò mời chào mua sở hữu kỳ nghỉ, đầu tư dự án nghỉ dưỡng kèm cam kết lợi nhuận khủng, chuyển nhượng dễ, hoàn vốn nhanh. Trước khi xuống tiền ký hợp đồng, khách hàng cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của doanh nghiệp và năng lực khai thác thực tế của dự án để tránh sập bẫy lừa đảo.
