Hoãn phiên toà xét xử cựu giám đốc chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng

Trong vụ án này, 26 bị cáo bị đưa ra xét xử các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, vụ án này đã nhiều lần được đưa ra xét xử, nhiều lần bị trả hồ sơ điều tra bổ sung. Lần gần đây nhất, hồi tháng 5, TAND TP. Hà Nội đưa vụ án ra xét xử và sau đó Toà trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Tại phiên toà lần này, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của vợ chồng ông Đặng Nghĩa T. (người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan) có đơn xin hoãn toà. Luật sư cho hay, ông T. gặp vấn đề về sức khoẻ, đang phải điều trị tại bệnh viện.

“Ông T. mong có phiên toà này, nhưng do lý do bất khả kháng, đề nghị HĐXX cho hoãn toà để đảm bảo quyền và lợi hợp pháp của vợ chồng ông T.”, luật sư trình bày.

Ngoài ra, phiên toà còn vắng mặt một bị cáo, vắng mặt một số người có quyền lợi liên quan, vắng mặt 3 luật sư.

Trước sự vắng mặt của những người trên, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hoãn phiên toà để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên toà, chưa ấn định ngày xét xử lại.

Theo cáo buộc, từ năm 2016-2018, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành hoạt động kinh doanh thua lỗ nên đã nhiều lần vay tiền với lãi suất cao của các cá nhân. Bà Thành vay tiền người sau, trả cho người trước. Bị cáo tạo được lòng tin với người cho vay và cán bộ ngân hàng khi thời gian đầu đã trả nợ đúng hạn.

Qua các mối quan hệ, bà Thành đưa được nhiều người đến ngân hàng gửi tiết kiệm với số tiền lớn để gửi đồng sở hữu… Vì vậy, 3 ngân hàng N, ngân hàng V, ngân hàng P. đều coi bà Thành là khách VIP.

Do không có hoạt động kinh doanh, chỉ là vay tiền của người sau để gốc và lãi cho người trước, nên từ tháng 6-11/2018, bà Thành mất khả năng thanh toán với các khoản nợ đến hạn. Lúc này, bị cáo và các đồng phạm cấu kết với một số cán bộ ngân hàng, giả mạo chữ ký hồ sơ của người gửi tiền để thực hiện 26 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỉ đồng của ba ngân hàng. 

Ông Đặng Nghĩa T. là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, có tiền gửi tại cả ba ngân hàng và bị chiếm đoạt lên đến hơn 120 tỷ đồng.