Dấu hiệu doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới

Cụ thể, theo kết quả của Tổ công tác liên ngành Trung ương về việc kiểm tra, giám sát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023, đoàn kiểm tra, giám sát phối hợp với Tổ công tác liên ngành kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý tỉnh Bình Dương tổ chức kiểm tra 2 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này, với kết quả như sau:

Công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam (địa chỉ: Lô A4, A5, A10, A11, đường Đại Đăng 3, KCN Đại Đăng, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) từ ngày 1/1/2022 đến 31/11/2023, đã mở 384 tờ khai xuất khẩu với số lượng 2.433.991 kg hàng hóa keo dán có chứa tiền chất công nghiệp (MEK, Acetone, Toluene) không có giấy phép xuất khẩu tiền chất do Bộ Công thương cấp.

Liên quan Công ty TNHH Nan Pao Resins Việt Nam (địa chỉ: Số 10, đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương): Các tờ khai Hải quan xuất khẩu số 305257094240/E62 ngày 31/1/2023; số 305400253340/E62 ngày 17/3/2023; số 305511645040 ngày 8/5/2023 của Công ty TNHH Nan Pao Resins Việt Nam không có giấy phép xuất khẩu tiền chất đối với mặt hàng keo dán các loại chứa tiền chất MEK, Toluene, Acetone.

Công ty không cung được danh sách và số lượng các lô hàng keo dán có chứa tiền chất công nghiệp đã xuất khẩu nêu trên.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Tổ công tác liên ngành xác định hai công ty trên có dấu hiệu vi phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới theo Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Tổ công tác đã chuyển hồ sơ vi phạm trên đến Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo quy định của pháp luật. Kết quả giải quyết gửi Tổ công tác liên ngành kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy Trung ương để theo dõi.

Theo tìm hiểu, được biết, hai công ty này thực chất cùng một chủ và người đại diện theo pháp luật là ông Chen Chien Ping.

Phản hồi báo Tuổi trẻ Thủ đô, Công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam và Công ty TNHH Nan Pao Resins Việt Nam (gọi tắt chung là Công ty Nan Pao) cho biết, hiện công ty chưa nhận được bất kỳ văn bản nào từ Công an tỉnh Bình Dương liên quan đến nội dung nêu trên.

Đồng thời, hai công ty này cũng đã gửi văn bản đến UBND tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Bình Dương, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương và các cơ quan khác yêu cầu hỗ trợ làm rõ.