Nữ cựu giám đốc ngân hàng bị TAND Hà Nội xét xử, tuyên án vắng mặt. Ảnh: Quang Việt
Kết thúc phiên xử ngày 9.11, TAND Hà Nội tuyên án vắng mặt bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang (53 tuổi) - cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng - mức án 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và bị cáo Lê Anh Tâm (45 tuổi) - Giám đốc Công ty An Việt Úc mức phạt 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, giai đoạn 2010-2011, Công ty Vina Megastar do Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc có dư nợ 400 tỉ đồng tại SeaBank Hai Bà Trưng.
Để có tiền trả nợ và duy trì hoạt động kinh doanh, ông Long gặp và bàn bạc với Nguyễn Thị Hương Giang, khi đó là Giám đốc Chi nhánh SeaBank Hai Bà Trưng đề nghị tiếp tục được vay vốn.
Hai bên thống nhất phương thức lập khống các hồ sơ tín dụng bằng cách, Long chỉ đạo giám đốc các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Vina Megastar ký các hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng thuê kho bãi và biên bản kiểm kê hàng hóa không có thực để sử dụng ký hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng vay vốn SeaBank Hai Bà Trưng.
Bị cáo Giang chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập khống các biên bản thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay, ký hợp đồng thuê kho ba bên và biên bản kiểm kê hàng hóa gửi kho, rồi trình duyệt hồ sơ tín dụng khi không có tài sản thế chấp để ngân hàng giải ngân khoản vay cho khách hàng.
Với thủ đoạn trên, Long được SeaBank Hai Bà Trưng cho vay 30 tỉ đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng.
Trong vụ án, Lê Anh Tâm - em vợ của Long bị xác định, đã giúp sức tích cực cho anh rể trong việc chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, Tâm biết rõ Long thành lập các công ty thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar nhằm mục đích sử dụng pháp nhân, lập các hồ sơ khống để vay vốn SeaBank Hai Bà Trưng.
Thực tế không có việc mua bán hàng hóa là thép cuộn với Công ty Fuji và Công ty Cơ khí Megastar, nhưng Tâm đã đồng ý ký khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản thẩm định giá, hợp đồng cho thuê kho ba bên, hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm để Long sử dụng lập hồ sơ vay vốn nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Tâm đã ký hợp đồng thế chấp căn hộ chung cư ở Tòa nhà A, khu nhà ở số 6 phố Đội Nhân, phường Ngọc Hà (Hà Nội) giữa vợ chồng anh trai Tâm với SeaBank Hai Bà Trưng với số tiền 2,26 tỉ đồng.
Sau đó, Tâm thực hiện theo chỉ đạo của Long để ký khống các hợp đồng mua bán hơn 737 tấn thép cuộn trị giá gần 13 tỉ đồng với Công ty cơ khí Megastar...
Đến nay, Tâm đã sử dụng 1 tài sản thế chấp là căn hộ chung cư được định giá là 2,26 tỉ đồng nên số tiền Tâm đồng phạm giúp sức cho Long chiếm đoạt của SeaBank Hai Bà Trưng là hơn 4,7 tỉ đồng.
Giang còn ký duyệt 4 hồ sơ vay vốn tạo điều kiện cho Long vay rồi chiếm đoạt tiền, gây thiệt hại cho SeaBank Hai Bà Trưng tổng số tiền là 14,2 tỉ đồng.
Sau vụ án, Long đã bị đưa ra xét xử về hai tội trên. Tâm và Giang bỏ trốn và bị truy nã.
