Bị cáo Nguyễn Thị Linh (bìa trái) và bị cáo Lý Thị Ngọc Bích thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp
TAND TPHCM đã trả hồ sơ vụ án buôn lậu 715 viên kim cương trị giá hơn 6,8 tỉ đồng từ Ấn Độ vào Việt Nam. Vụ án này còn liên quan đến các hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kế hoạch ban đầu, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án này vào sáng 31.7 do Thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang làm chủ tọa. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu hồ sơ, Tòa án đã quyết định trả hồ sơ vụ án và hiện chưa công bố lý do cụ thể.
Theo cáo trạng, 4 bị cáo bị truy tố trong vụ án bao gồm: Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati (30 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) về tội "Buôn lậu"; Nguyễn Thị Linh (54 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về các tội "Buôn lậu" và "Đưa hối lộ"; Lý Thị Ngọc Nga (49 tuổi, ngụ TPHCM) về tội "Môi giới hối lộ"; Lý Thị Ngọc Bích (47 tuổi, em ruột Nga) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cáo trạng thể hiện, từ tháng 10.2023 đến tháng 10.2024, Shaileshkumar nhiều lần vận chuyển trái phép kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam theo chỉ đạo của Shah Hemantkumar Sureshkumar (người điều hành Công ty Nsh & Co tại Ấn Độ) để giao cho Nguyễn Thị Linh tiêu thụ.
Ngày 23.10.2024, khi nhập cảnh vào Việt Nam, Shaileshkumar mang theo vali chứa 715 viên kim cương nhưng không khai báo hải quan. Lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TPHCM) phối hợp cùng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay đã kiểm tra, phát hiện và bắt giữ.
Kết quả giám định xác định, số tang vật gồm 503 viên kim cương thiên nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp, có tổng trị giá hơn 6,8 tỉ đồng. Cơ quan điều tra làm rõ trước đó Shaileshkumar đã 4 lần đưa trót lọt 762 viên kim cương vào Việt Nam. Tuy nhiên, do không thu giữ được tang vật nên chưa đủ căn cứ xác định giá trị để xử lý hình sự đối với các lần vận chuyển trót lọt này.
Cáo trạng cũng nêu rõ, sau khi Shaileshkumar bị bắt, Nguyễn Thị Linh đã nhờ Lý Thị Ngọc Nga tìm cách “chạy án” để giúp bị cáo người Ấn Độ được tại ngoại hoặc sớm về nước.
Dù biết không có khả năng thực hiện, Nga vẫn giới thiệu em ruột là Lý Thị Ngọc Bích. Do tin tưởng, Linh đã đưa hơn 1 tỉ đồng cho Bích để nhờ tìm người có chức vụ, quyền hạn can thiệp vào vụ án. Tuy nhiên, Bích bị cáo buộc đã đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.
