Shark Bình tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP Hà Nội
Dự kiến, ngày 26.10 tới, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips) - chủ mưu, cầm đầu trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế".
Trong số các bị cáo có Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) - Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân lượng bị xét xử về tội "Rửa tiền". Ngoài ra còn nhiều bị cáo là người thân của Mr Pips.
Phiên tòa do thẩm phán Trần Nam Hà ngồi ghế chủ tọa, được xét xử theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và dự kiến kéo dài trong khoảng 15 ngày (kể cả ngày nghỉ).
Theo cáo trạng, năm 2017, Phó Đức Nam bàn bạc, thống nhất với Isik Uran (42 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, đang bỏ trốn) tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế).
Các trang web này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Song bản chất các trang web này đều đã được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới.
Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là đánh với chủ sàn (admin). Khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó.
Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản. Tiếp đó, Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các doanh nghiệp này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper;
Mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại; Thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước như TP Hà Nội, TPHCM, TP Đà Nẵng và tỉnh Bình Dương để tuyển dụng các nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan công tố, Mr Pips cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 1.560 tỉ đồng của 920 người.
Để phục vụ hoạt động phạm tội, Phó Đức Nam thống nhất với đồng phạm mở tài khoản ví điện tử tại một số đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT. Các ví điện tử này được liên kết với các sàn giao dịch để tiếp nhận tiền đầu tư của khách hàng.
Từ giữa năm 2020, Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được công văn của cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử có giao dịch nhận tiền đầu tư vào các sàn forex của Phó Đức Nam. Nội dung này đã được nhân viên báo cáo Nguyễn Hòa Bình.
Cơ quan điều tra cho rằng, Shark Bình biết các sàn forex của Phó Đức Nam hoạt động trái pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin về ví điện tử thật của các sàn. Thay vào đó, nhân viên được chỉ đạo tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví điện tử khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan điều tra.
Mục đích của việc này là để các ví điện tử của sàn forex tiếp tục hoạt động, qua đó Công ty Ngân Lượng tiếp tục thu phí giao dịch.
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15.6.2020 đến 23.9.2022, hơn 230 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hàng trăm tỉ đồng.
