Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về kết quả giám định trong vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có kết quả giám định và kết quả điều tra ban đầu liên quan vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.
Cơ quan điều tra đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định toàn bộ vật chứng thu giữ trong vụ án là các viên đá trong suốt nghi kim cương.
Kết quả giám định xác định toàn bộ số vật chứng thu giữ là kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB), thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), vì mục đích vụ lợi đã cùng Trần Tiễn Như Nghi - nhân viên Công ty PNJ-LAB, thực hiện hành vi buôn lậu kim cương với các đối tượng người Ấn Độ.
Theo cơ quan điều tra, sau khi kim cương được buôn lậu từ Hong Kong (Trung Quốc) về Việt Nam, Đặng Ngọc Thảo đã lợi dụng kiến thức chuyên môn, mài mã số GIA được khắc trên các viên kim cương, làm lại theo mã số của PNJ-LAB, sau đó cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAB để bán cho khách hàng nhằm thu lợi.
Cơ quan điều tra xác định Thảo trực tiếp hưởng toàn bộ số tiền thu được từ hành vi phạm tội. Số kim cương này được bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Đặng Ngọc Thảo và Trần Tiễn Như Nghi đã câu kết thực hiện hành vi buôn lậu kim cương nêu trên.
Đối với Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, cơ quan điều tra đã làm việc, thu thập và kiểm tra hồ sơ nhập khẩu kim cương của doanh nghiệp.
Kết quả điều tra xác định PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương. Quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với thông tin tại hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và tuân thủ các quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, rà soát các đối tượng liên quan và thu giữ số kim cương buôn lậu để xử lý theo quy định.
